Risposta del Crypto Asset Lab alla consultazione del Global Digital Finance

Sep 6, 2019 | Staff

Parte VIII del codice di condotta: Know Your Customer e Anti Money Laundering

Il Crypto Asset Lab con il supporto di Giacomo Luca Aleo, Vito Barbera e Alessio Castronuovo ha fornito un contributo alla consultazione lanciata in luglio dal Global Digital Finance (UK).

In particolare la consultazione ha riguardato la parte VIII del codice di condotta relativa al Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML), a seguito del Financial Action Task Force (FATF) paper sui Virtual Asset Service Provider (VASP).

Al seguente link potete trovare la risposta alla consultazione da parte del lab.

News


Sep 30, 2019 | Staff

Crypto-AML landscape: between regulatory aspect and future scenarios

The foresight of Crypto Asset Lab

On September 18th 2019 Claudio Clemente, UIF Director, Italian Financial Intelligence Unit, in one of the parliamentary hearings related to the draft decree which transposing the V Anti-Money Laundering Directive (5AMLD), confirmed the extreme urgency to extend the anti-money laundering safeguards to Virtual Asset Service Provider (VASP) financial activities carried out from abroad in the Italian territory.


Sep 6, 2019 | Staff

Risposta del Crypto Asset Lab alla consultazione del Global Digital Finance

Parte VIII del codice di condotta: Know Your Customer e Anti Money Laundering

Il Crypto Asset Lab con il supporto di Giacomo Luca Aleo, Vito Barbera e Alessio Castronuovo ha fornito un contributo alla consultazione lanciata in luglio dal Global Digital Finance (UK).


Jul 5, 2019 | Staff

Criptovalute, cosa cambia con Libra

Instant Seminar organizzato con l'Istituto Bruno Leoni

11 luglio 2019, 18:00-20.00
Istituto Bruno Leoni
Piazza Castello 23, 20121 Milano


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